Статистика по фроду в 2011 году: кардеры сняли $3,4 млрд в магазинах США
Пользователи, просматривающие топик: none
|
Зашли как: Guest
|
Имя  |
| Сообщение |
<< Старые топики Новые топики >> |
|
|
RE: Статистика по фроду в 2011 году: кардеры сняли $3,4 млрд в магазинах США - 2012-01-26 10:07:18.186666
|
|
|
Guest
Сообщений: 83368
Оценки: 51
Присоединился: None
|
Заливщики оставили кредитную организацию без денег и лицензии
Небольшой московский банк Еврорасчет, лицензия которого была отозвана накануне Нового года, оказался замешан в скандале, связанном с угоном средств со счетов ряда организаций сразу в нескольких российских банках. После этого ЦБ России зафиксировал крупную недостачу наличных средств в кассе самого банка. В серой сделке с заливщиками могли принять участие работники самого Еврорасчета, считают эксперты
Отзыву лицензии у банка Еврорасчет предшествовало беспрецедентный угон и последующие заливы денег на счета, от котороых пострадали клиенты по меньшей мере восьми Российских банков. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Факт обращений банков с жалобами подтвердили и в Ассоциации региональных банков России (АРБР)
В период с 15 по 21 декабря 2011 года с расчетных счетов нескольких организаций в ряде Российских банков (среди которых были Уралсиб и Бинбанк) были списаны средства на сумму 10 млн руб. Деньги были перечислены на счета двух фирм, Орглайн и Эрбисторг, в банке Еврорасчет, откуда впоследствии тоже исчезли
Банк объявил на своем сайте о DDos-атаке на внутренние серверы банка, в связи с чем работа системы Клиент-банк 'была приостановлена до выяснения причин и устранения последствий данной ситуации'. Однако выяснить причины и устранить последствия банку не удалось
27 декабря 2011 года у него была отозвана лицензия. По данным ЦБ России, в банке была выявлена 'крупная недостача наличных денежных средств в кассе, что привело к существенному падению размера собственных средств банка и нарушению значений обязательных нормативов'
Временная администрация, назначенная в банке, комментировать ситуацию без согласования с ЦБ России отказалась. О списании крупной суммы мне рассказали в одной из пострадавших организаций в Санкт-Петербурге, отказавшейся от официальных комментариев. 'В систему без нашего ведома заходили трижды в течение опердня 15 декабря 2011 года. IP-адрес в службе безопасности есть. Причем на следующий день выясняется, что в 18 часов по московскому времени 15 декабря 2011 года указанная сумма уже была зачислена на расчетный счет ООО Орглайн,— рассказывает другой пострадавший, пользователь форума Банки.ру под ником Леонтиск. — Все попытки хотя бы как-то повлиять на ситуацию в КБ Еврорасчет разбились о молчавшие телефоны банка: отвечали уборщицы, охранники, но не секретарь и не оперотдел'
Указанный в базе СПАРК телефон компании Эрбисторг принадлежит частному лицу, по телефонному номеру Орглайна значится другая организация. 'Являлись ли компании Эрбисторг и Орглайн конечными получателями похищенных средств пока неизвестно, — поясняет специалист службы безопасности одного из банков, подвергшихся атаке мошенников. — Скорее всего, их счета использовались как транзитные'
Представители банков, пострадавших в ходе операции, подтвердили мошеннические действия со счетами, однако комментируют их неохотно. В Уралсибе от комментариев отказались. 'В декабре 2011 года в банк поступило поручение, подтвержденное электронно-цифровой подписью клиента, на перевод денежных средств на счет в банке Еврорасчет, — сообщили в Бинбанке. — В тот же день от клиента поступило заявление о несанкционированности списания, по факту которого Бинбанк начал расследование. В результате расследования были выявлены мошеннические действия со стороны клиента. Сейчас по данному делу проводятся мероприятия с привлечением соответствующих компетентных органов'
Несанкционированное списание средств — достаточно распространенная болезнь банков, отмечает глава АРБР Олег Иванов. По оценке компании Group-IB, объем российского рынка заливов составил в 2010 году $1,3 млрд. Вместе с тем последний случай уникален атакой на счета компаний сразу в нескольких банках одновременно, отмечает эксперт. При этом почти сразу после угона денежных средств ЦБ фиксирует крупную недостачу наличных средств в кассе самого банка, приведшую к отзыву лицензии. 'Такая ситуация наводит на мысль о причастности сотрудников банка к данной сделке',— резюмирует господин Иванов
|
|
|
|
|
RE: Статистика по фроду в 2011 году: кардеры сняли $3,4 млрд в магазинах США - 2012-01-27 14:24:19.443333
|
|
|
Guest
Сообщений: 83368
Оценки: 51
Присоединился: None
|
лью на карты и счета, icq 405229557
|
|
|
|
|
|
